Onderwerp: Fraude

Shell verbetert opsporing van fraude met euroShell Card

Shell kan fraude waarvoor de euroShell Card is gebruikt, makkelijker opsporen. De oliemaatschappij heeft onlangs ’real time detection’-technologie ingevoerd. Hiermee kunnen, volgens het bedrijf, frauduleuze activiteiten binnen een paar seconden worden vastgesteld. De technologische innovatie kan op basis van specifieke betaalparameters jaarlijks tot 260 miljoen euroShell Card-transacties filteren. Dit gebeurt volgens hetzelfde systeem dat banken…
Zwarte lijst van carwash-fraudeurs door digitaal schadesysteem

Een blacklist van klanten die frauderen met autowasschades, dat is mogelijk met een nieuw digitaal schadesysteem. Door koppeling van schademeldingen van verschillende carwash-ondernemers wordt duidelijk welke klant bijvoorbeeld een kapotte ruitenwisser bij meerdere bedrijven probeert te claimen. Met een centrale database van carwash-schades kan dergelijk gedrag worden aangepakt. Initiatiefnemer van het systeem is Pieter Commandeur…
Grote dieselfraude bij tientallen tankstations in Spanje

Een groot aantal tankstations heeft in Spanje fraude gepleegd met diesel. Met de grootschalige zwendel drukten de betrokkenen maandelijks vijf tot tien miljoen euro achterover. Dat geld zou onder normale omstandigheden in de Spaanse schatkist verdwijnen. In verband met de zaak zijn ongeveer vijftig mensen opgepakt. De criminelen kochten diesel die bestemd was voor gebruik…
Onrust over veiligheid van pinbetalingen in Nederland

In Nederland en andere landen is onduidelijkheid ontstaan over de veiligheid van pinbetalingen. Volgens Britse onderzoekers is de chip die voor het pinnen gebruikt wordt gevoelig voor fraude. De Nederlandse banken ontkrachten dit bericht en geven aan dat er geen fraudegevaar dreigt in ons land. Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge ontdekten het lek. Door…
Wat te doen bij een inval in je bedrijf? Rechten en plichten

De kans op een inval door een opsporingsdienst als die van de FIOD, Inspectie SZW, ILT of NVWA is zeer klein bij de meeste ondernemingen. Maar als het gebeurt, dan kunnen de gevolgen van eventueel verkeerd handelen erg groot zijn. Daarom is het goed om te weten wat je rechten en plichten zijn en wat…
Oppassen voor spookfacturen in december

De drukke maand december is voor fraudeurs de uitgelezen periode om spookfacturen op te sturen. Het gaat met name om facturen van bedrijven die de pomphouder oproepen om een bedrag te storten, in de hoop dat deze door de drukte niet wordt opgemerkt en wordt betaald. Pas op voor een spookfactuur afkomstig van het Nederlandse Bedrijven…
Werkgevers: ‘Doorstart te makkelijk na faillissementsfraude’

Malafide ondernemers gaan keer op keer failliet met hetzelfde bedrijf omdat de wetgeving aan alle kanten lekt. Dat vinden ondernemers in de grafische sector, de transportbranche en het grondverzet. Zij pleiten in Forum, het opinieblad van VNO-NCW, voor actie tegen deze doorstarters. Malafide ondernemers profiteren volgens hen vooral van de manier waarop een curator een…